На Одещині БЕБ викрило ухилення від сплати податків на 33 мільйони

Директору підприємства на Одещині повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 млн грн. Судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 млн грн.

«Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що згадана юридична особа входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, які надавали послуги з будівництва та ремонту. Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб’єктів господарської діяльності, щоб зменшити податкові зобов’язання.

Зазначене товариство в період з 2018 по 2022 роки отримувало на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов’язання з ПДВ», – повідомила пресслужба БЕБ.

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та складання, видачіа службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудове розслідування триває.