В Одесской области БЭБ разоблачило уклонение от уплаты налогов на 33 миллиона

Директору предприятия в Одесской области сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 33 млн грн. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде залога размером 20 млн грн.

«Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что упомянутое юридическое лицо входило в состав транзитно-конвертационной группы предприятий, оказывавших услуги по строительству и ремонту. То есть предприятие формировало налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость для реальных субъектов хозяйственной деятельности, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

Указанное общество в период с 2018 по 2022 годы получало на свои банковские счета денежные средства от исполнителей строительных работ по государственному заказу и других подконтрольных предприятий. При этом поступления денежных средств умышленно не отражались в налоговой отчетности, чтобы скрыть налоговые обязательства по НДС», — сообщила прес-служба БЭБ.

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Досудебное расследование продолжается.