Правоохранители задержали 3 руководителей и 14 участников преступной организации, создавших масштабный колл-центр. Штатная численность колл-центра составляла до 80 человек.
Мошенники под предлогом вложения средств в покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки, сообщает ГУ НП в Одесской области.
Участники организованной группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.
Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тыс долл. США, из которого до 100 тыс долл. США уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс долл. США – на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тыс. долл. США в месяц, которое мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации.
Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и получали возможность самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисы и мобильные операторы.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Депутат Народного собрания Гагаузской автономии Молдовы Александр Тарнавский связал падение доходов региона на 100 млн леев с конфронтационной политикой, которую ведет руководство автономии, связанное с беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Подробнее
На юге Одесской области в пограничном пункте пропуска «Рени» Украина и Молдова запустили совместный таможенный и пограничный контроль. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач. Подробнее
