Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений, которые переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия решения.

Так, по результатам рассмотрения правоохранительными органами материалов подразделения в Едином реестре досудебных расследований опубликованы 5 криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) — 2 на общую сумму выявленного легализованного дохода — 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) — 2 по которым общая сумма установленных убытков — 23, 1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины — 1 на общую сумму установленных убытков — 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.

Кроме этого, выявлены финансовые операции, относительно которых возникают основания считать, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, в частности, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривен.

Также, сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем предоставления налоговой выгоды относительно безосновательного формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн,

В частности установлено, что на протяжении 2019-2020 гг одесская компания при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств, привлеченных субподрядных организаций задекларировала выполнение строительных работ на общую сумму 485,7 млн грн, в т.ч. НДС 80,9 млн грн чем предоставила налоговую выгоду относительно безосновательного формирования налогового кредита предприятиям реального сектору экономики на общую сумму 80,9 млн гривен. В настоящий момент продолжаются следственные действия в рамках криминального проведения по признаками преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 209 УК Украины.

Политика

Экономика

  • Рейтинг лучших криптовалютных бирж в Украине в 2025 году
    Рейтинг лучших криптовалютных бирж в Украине в 2025 году

    В 2025 году рынок криптовалют в Украине переживает активный рост. Все больше граждан переходят на цифровые активы для трейдинга, инвестиций, международных переводов и даже повседневных покупок. А учитывая стремительное развитие Web3 и интерес к децентрализованной экономике, спрос на качественные биржи, где можно безопасно и удобно торговать криптовалютой, только растет. Именно поэтому рейтинг лучших криптовалютных бирж в Украине стал особенно актуальным в этом году — он помогает сориентироваться в многообразии платформ и выбрать надёжный инструмент.
    Подробнее

Мир

  • Многоуровневая договоренность: Зеленский заверил, что Украина получит дополнительные Patriot
    Многоуровневая договоренность: Зеленский заверил, что Украина получит дополнительные Patriot

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Для этого будет использована «многоуровневая договоренность» между Украиной и партнерами.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

    «Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем «Петриот» и ракет к ним», — пообещал президент.

    Также Зеленский добавил, что Украина активно развивает собственное производство средств ПВО. В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках. А российские оккупанты могут ждать новые удары дронов по своим городам.

    «Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично — и это эффективно», — резюмировал президент.

    Президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. Никаких обещаний Трамп давать не стал, хотя СМИ сообщали, что США могут предоставить Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

    Зеленский после саммита в Риме сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы Patriot для Украины, Норвегия — еще одну. А в МИД Украины подтвердили, что переговоры ведутся не только об американских системах ПВО, но и о другом спектре средств перехвата российских дронов и ракет.