Служба безопасности Украины заблокировала в Одесской области деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за год на фиктивном НДС причинял государству более 600 млн грн ущерба.
Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Почти 10 лет конвертцентр сотрудничал с десятками предприятий реального сектора экономики и рядом государственных и коммунальных компаний, «способствуя» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС Украина потеряла более 600 млн грн.
Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры (таких удалось обнаружить более 50) на подставных лиц, и через них осуществляли махинации. Для присвоения госсредств использовали поэтапную схему: оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, затем на их счета переводили «оплату» по обязательствам, а уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
Дельцы также предоставляли, как установили оперативники спецслужбы, «услуги» по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году, по предварительным подсчетам, году превышает 600 млн. грн. “Благодаря” деятельности конвертцентра в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.
В рамках следствия одновременно проведено 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и по адресам проживания участников схемы. В ходе этих следственных действий изъято: более 2 млн грн наличности, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику с документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Група депутатів Європейського парламенту закликала великий бізнес та відомі бренди відмовитися від розміщення реклами у прокремлівських засобах масової інформації, які поширюють дезінформацію та пропаганду. Читати далі
Пріоритетом державної політики забезпечення Збройних сил має бути максимальне завантаження українського бізнесу військовим замовленням. Це дозволить розвивати економіку та знизити залежність від наших партнерів. Про це в інтерв’ю заявив підприємець, експерт по енергетиці Олександр Кацуба. Читати далі
Номер для виступу українських виконавців alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 поставила відома у світі українська режисерка Таню Муіньо. Читати далі