Служба безопасности Украины заблокировала в Одесской области деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за год на фиктивном НДС причинял государству более 600 млн грн ущерба.

Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Почти 10 лет конвертцентр сотрудничал с десятками предприятий реального сектора экономики и рядом государственных и коммунальных компаний, «способствуя» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС Украина потеряла более 600 млн грн.

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры (таких удалось обнаружить более 50) на подставных лиц, и через них осуществляли махинации. Для присвоения госсредств использовали поэтапную схему: оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, затем на их счета переводили «оплату» по обязательствам, а уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

Дельцы также предоставляли, как установили оперативники спецслужбы, «услуги» по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году, по предварительным подсчетам, году превышает 600 млн. грн. «Благодаря» деятельности конвертцентра в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.

В рамках следствия одновременно проведено 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и по адресам проживания участников схемы. В ходе этих следственных действий изъято: более 2 млн грн наличности, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику с документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Экономика

  • В Болграде готовят очередной экономический форум
    В Болграде готовят очередной экономический форум

    В Болграде начали подготовку к очередному Международному Бессарабскому экономическому форуму.

    «Мероприятие запланировано провести в мае 2025 года.

    Подготовкой проведения «Международного Бессарабского экономического форума-2025» занимается организационный комитет, который возглавил председатель Болградского райсовета.

    В состав оргкомитета вошли 18 человек, среди которых есть представители Болградского горсовета, райгосадминистрации, райсовета и Фонда поддержки предпринимательства в Болградском районе»,рассказали в Болградском районном совете.

    В настоящее время идет работа по разработке программы проведения и плана мероприятий по подготовке Форума.

    Организаторы Форума предлагают потенциальным инвесторам и авторам инвестиционных проектов (их представителям) принять участие в обсуждениях и дискуссиях по 10 тематическим направлениям – от сельского хозяйства и энергетики до социальных проектов и IT-сферы.

    В Болградском горсовете сообщили, что уже рассмотрена предварительная смета расходов на проведение форума и обсуждены неотложные вопросы.

    Кроме того, планируется, что оргкомитет проанализирует успехи и недостатки проведения прошлогоднего форума.

    Надеемся, что мы услышим, какие экономические достижения получила Болградская община от того, что финансово и организационно вложилась в проведение на достойном уровне прошлогоднего Форума, ведь информация о практических итогах от его проведения не обнародовалась.

    Напомним: Международный Бессарабский экономический форум поразил организацией и содержанием (фото)

     

Мир