Украинец может быть причастным к махинациям в Молдове

30 июня 2016 года сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова задержали сотрудников страховой компании Asito, генеральным директором которой является гражданин Украины Андрей Лупырь.

Согласно сообщениям NewsMaker.md, пять сотрудников молдавской компании Asito, среди которых заместитель генерального директора Руслан Добош, главный бухгалтер Елена Пепеля, юрист Сергей Чорба, подозреваются в покушении на преступление, присвоении чужого имущества, отмывании денег в особо крупных размерах.

По словам представителей молдавских правоохранительных органов, компания Asito может быть причастна к незаконному выводу денег в размере 9,5 млн. лей, около 500 тыс. долларов США. В деле также фигурирует компания Agromontaj, которой, якобы, задолжал “Дом мод” (до недавнего времени был собственностью Asito). Гарантом по долговым обязательствам выступила страховая компания Asito. Сотрудники НЦБК Республики Молдова подозревают, что долговые обязательства были фиктивными и использовались исключительно для отмывания денег.

Украинскому гражданину Андрею Лупырю чудом удалось избежать задержания в связи с его отсутствием в отпуске.