В “Приватбанке” украли 19 миллиардов рефинансирования – ГПУ

Главное следственное управление ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладением должностными лицами “Приватбанка” средствами НБУ, выделенных на рефинансирование в особо крупных размерах.

Согласно сообщениям Укринформа, данные об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года. В судебных материалах указано, что в течение 2014 года должностные лица “Приватбанка” путем злоупотребления завладели средствами в 19 млрд.грн., выделенными НБУ на рефинансирование.

Так, “Экономическая правда” пишет, что служебные лица “Приватбанк”, 42 предприятиям, которые подконтрольные последнему, а именно: ООО “Агропромтехнология”; ООО “Альфатрейд”; ООО “Вегаторг” ; ООО “Веста-компани”; ООО “Виалинт”; ООО “Виглон”; ООО “Виителла”; и др. под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от 18 до 73 млн долларов, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: “Teamtrend Limited”, “Trade Point Agro Limited”, “Collyer Limited”, “Rossyan Investing Corp”, “ZAO Ukrtransitservice Ltd”, “Milbert Ventures Inc.”, с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

По мнению прокуратуры, должностные лица “Приватбанк” не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров. Кроме того, обвинители имеют данные, подтверждающие, что указанные средства в размере свыше 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, находятся в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch”.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО “Инкерия” заключен контракт с нерезидентом Украины: “ZAO Ukrtransitservice Ltd”, на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины – компании “ZAO Ukrtransitservice Ltd”, – на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N”.