В Ильичевске обезвредили крупный конвертационный центр

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесчины, совместно с представителями прокуратуры области, разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который длительное время занимался накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Одесской области.

Как выяснили правоохранители, неустановленные лица, используя коррупционные связи с должностными лицами госучреждений, занимались внесением заведомо недостоверных данных в официальные документы при таможенном оформлении груза. Это приводило к непоступлению обязательных платежей в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированного обыска в офисном помещении общества с ограниченной ответственностью,  расположенного Ильичевске, правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий и нерезидентов Украины, в том числе факсимиле иностранных руководителей, денежные средства в сумме 600 тысяч гривен, «черновую» бухгалтерию, бланки различных иностранных компаний и компьютерное оборудование, на котором  изготавливались поддельные документы, с помощью которых перечислялись денежные средства за границу.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.