Главное следственное управление ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладением должностными лицами «Приватбанка» средствами НБУ, выделенных на рефинансирование в особо крупных размерах.

банк

Согласно сообщениям Укринформа, данные об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года. В судебных материалах указано, что в течение 2014 года должностные лица «Приватбанка» путем злоупотребления завладели средствами в 19 млрд.грн., выделенными НБУ на рефинансирование.

Так, «Экономическая правда» пишет, что служебные лица «Приватбанк», 42 предприятиям, которые подконтрольные последнему, а именно: ООО «Агропромтехнология»; ООО «Альфатрейд»; ООО «Вегаторг» ; ООО «Веста-компани»; ООО «Виалинт»; ООО «Виглон»; ООО «Виителла»; и др. под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от 18 до 73 млн долларов, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: «Teamtrend Limited», «Trade Point Agro Limited», «Collyer Limited», «Rossyan Investing Corp», «ZAO Ukrtransitservice Ltd», «Milbert Ventures Inc.», с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

По мнению прокуратуры, должностные лица «Приватбанк» не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров. Кроме того, обвинители имеют данные, подтверждающие, что указанные средства в размере свыше 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, находятся в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch».

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО «Инкерия» заключен контракт с нерезидентом Украины: «ZAO Ukrtransitservice Ltd», на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании «ZAO Ukrtransitservice Ltd», — на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Экономика

  • В Болграде готовят очередной экономический форум
    В Болграде готовят очередной экономический форум

    В Болграде начали подготовку к очередному Международному Бессарабскому экономическому форуму.

    «Мероприятие запланировано провести в мае 2025 года.

    Подготовкой проведения «Международного Бессарабского экономического форума-2025» занимается организационный комитет, который возглавил председатель Болградского райсовета.

    В состав оргкомитета вошли 18 человек, среди которых есть представители Болградского горсовета, райгосадминистрации, райсовета и Фонда поддержки предпринимательства в Болградском районе»,рассказали в Болградском районном совете.

    В настоящее время идет работа по разработке программы проведения и плана мероприятий по подготовке Форума.

    Организаторы Форума предлагают потенциальным инвесторам и авторам инвестиционных проектов (их представителям) принять участие в обсуждениях и дискуссиях по 10 тематическим направлениям – от сельского хозяйства и энергетики до социальных проектов и IT-сферы.

    В Болградском горсовете сообщили, что уже рассмотрена предварительная смета расходов на проведение форума и обсуждены неотложные вопросы.

    Кроме того, планируется, что оргкомитет проанализирует успехи и недостатки проведения прошлогоднего форума.

    Надеемся, что мы услышим, какие экономические достижения получила Болградская община от того, что финансово и организационно вложилась в проведение на достойном уровне прошлогоднего Форума, ведь информация о практических итогах от его проведения не обнародовалась.

    Напомним: Международный Бессарабский экономический форум поразил организацией и содержанием (фото)

     

Мир