Метка: мошенничество

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.

Сотрудники Киевского отдела полиции и Управления защиты экономики во время оформления незаконной сделки задержали злоумышленников, которые пытались продать чужую квартиру.

Одесские правоохранители разоблачили схему мошенничества с недвижимостью.

Прокуратура Одесской области совместно органами Национальной полиции, Управления СБУ и управлением фискальной службы расследуют масштабные сделки с нефтепродуктами, которые стали возможными в связи с деятельностью преступной организации.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту преступных сделок с рекреационными землями в Затоке.

Одесская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошеннических действий, совершенных повторно (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Ильичевска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении основателя и сотрудника предприятия по продаже недвижимости, подозреваемых в мошеннических действиях со средствами клиентов.

Белгород-Днестровская местная прокуратура обратилась в суд с рядом исков к ответчику — Затоковскойму поселковому совету и частным лицам.

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, подозреваемых в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины).

По ходатайству сотрудников Одесской местной прокуратуры №3 судом взяты под стражу двое подозреваемых в мошенничестве на территории Приморского района города. Мужчинам определено по 300 тыс грн залога каждому, который пока…