Метка: махинации

Сборщиками налогов управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области установлен факт легализации зерновых культур при осуществлении экспортных операций.

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего старшего инспектора кадрового подразделения ГУ МВД Украины в Одесской области.

Правоохранители разоблачили преступную схему незаконного обогащения одесских таможенников, которые ненадлежащим образом осуществляли растаможивание грузов на территории Одесского морского торгового порта.

Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина по подозрению в незаконном распространении видеоматериалов (ч. 3 ст. 176 УК Украины).

Правоохранители раскрыли дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

За первое полугодие 2016 года сотрудники Государственной финансовой инспекции в Одесской области обеспечили устранение нарушений, приведших потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму в 18,2 млн.грн.

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего проректора Одесского государственного университета внутренних дел, который незаконно завладел денежными средствами государства.

За первое полугодие 2016 года сотрудниками Госфининспекции в Одесской области обнаружено нарушений на общую сумму в 14,8 млн. гривен.