Ренийский суд признал виновным одного из участников преступной «схемы Курченко»

Ренийский районный суд признал виновным одного из организаторов нашумевшей в прессе преступной «схемы Курченко». Об этом сообщил председатель суда Вячеслав Дудник в интервью газете «Ренийский вестник».

Следует напомнить, что Приморский райсуд Одессы своим постановлением от 3 января 2017 года назначил проверку ООО «Лагуна-Рени» (это один из субъектов специальной экономической зоны «Рени») относительно законности использования оборудования по наливу-сливу нефтепродуктов с автотранспорта на водный транспорт. Как выявило следствие, причал «Лагуны-Рени» был задействован в преступной схеме приближённого к Януковичу олигарха Сергея Курченко. В частности, должностные лица фирмы оформляли фиктивный выход (реэкспорт) нефтепродуктов через Ренийский порт. Исходя из данного факта, суд наложил арест на четыре речных судна, которые должны были использоваться в преступной схеме.

Рассмотрев материалы досудебного расследования, проведённого управлением полиции в Одесской области, Ренийский суд признал виновным 40-летнего уроженца Полтавы, гражданина К., проживающего в городе Днепр (его фамилия не названа, поскольку решение суда не вступило в силу – приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Одесской области до 5 мая т.г.). Этот гражданин являлся уполномоченным представителем учредителей ООО «Лагуна-Рени». Он действовал по доверенности, выданной в 2012 году от имени директора компании «Бивэн Инвестментс ЛТД» — оффшорной фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; именно эта компания является учредителем и владельцем «Лагуны-Рени». Гражданин К. и его сообщники (в отношении них материалы выделены в отдельное уголовное производство) организовали в Украине преступную схему по незаконной реализации нерастаможенных нефтепродуктов без уплаты налогов в госбюджет, что причинило государству ущерб в особо крупных размерах – более 1 млрд 775 млн грн. Вся преступная схема работала путём составления фиктивных документов, которые фиксировали грузооборот несуществующих объёмов нефтепродуктов.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (255 тыс. грн), без конфискации имущества и без лишения права занимать определённые должности. Вместе с тем суд освободил обвиняемого от штрафа, так как тот содержался под стражей во время предварительного заключения, а это наказание «поглощает» собой штраф.

НА ФОТО: Офис ООО «Лагуна-Рени» на территории Ренийского порта