Прекращена деятельность «конвертцентра» с годовым оборотом свыше 1 млрд грн

Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 миллиарда грн.


Во время следствия правоохранителями установлено, что в состав центра входило около 15 предприятий из г. Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания средств.

Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области были проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и т. п.

Кроме того, наложены аресты на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков. Сейчас досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается.

По материалам пресс-службы прокуратуры Одесской области