В Одесской области СБУ остановила деятельность конвертцентра с миллиардным оборотом

 В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен. Об этом  сообщает пресс-центр СБУ.

Нелегальную финансовую структуру создали семь жителей  Одесской области. Они занимались незаконным переводом в наличные средств предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десятка фиктивных предприятий.

В ходе обысков офисов и квартир организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флеш-носители, которые содержат данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с 3,2 миллионами гривен наличными, которые он доставлял в одно из офисных помещений конвертцентра. На основании постановлений суда наложены аресты на счета предприятий, в результате чего заблокированы 16,5 миллиона гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.