Офшоры на Кипре и махинации на миллионы: в Одессе разоблачили преступную схему

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.

Сделки исчислялись миллионными суммами.

Во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (более 7,5 млн грн, 220 036 долларов США, более 130 тыс. евро и более 150 тыс. российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии.

Фиктивные операции действовали для сбора и обналичивания средств предприятий области, а также минимизации налогов.

Сейчас проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в Москве и Ростове-на-Дону с использованием офшорных компаний на Кипре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 УК Украины.

По материалам пресс-службы прокуратуры Одесской области